รัฐบาลฟิลิปปินส์ออกหนังสือเวียนบันทึกข้อตกลงเพื่อหวังว่าจะออกจากรายการเทา FATF
มากขึ้นเมื่อออกจากระบบคณะปฏิบัติการทางการเงิน(FATF) รายการสีเทา รัฐบาลฟิลิปปินส์สั่งให้44 หน่วยงานของรัฐเพื่ออัปเดตนโยบายของตนสำเร็จให้หน่วยงานจำนวนหนึ่ง ได้แก่ปักคอร์จะต้องทบทวนโปรโตคอลต่อต้านการถูเงิน (AML) และการต่อต้านการก่อการร้าย (CTF)
ภายใต้หนังสือมอบหมายเหตุฉบับที่ 37ซึ่งออกโดยสำนักงานประธานาธิบดี องค์กรของรัฐบาลจะต้องแก้ไขข้อบกพร่องที่
นำไปสู่การรวมฟิลิปปินส์เอาไว้ภายในรายการสีเทา FATF
สำหรับการอ้างอิง ฟิลิปปินส์ถูกรวมอยู่ในรายการในปี 2021 เนื่องมาจากไม่สามารถต่อต้านการถูเงินได้อย่างถูกต้องการควบคุมที่แสนผ่อนคลายเกี่ยวกับช่องทางคาสิโนและการแบ่งปันข้อมูลที่ขาดระหว่างสถาบันการเงินเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักในการจัดรายการสีเทา
จดหมายเวียนบันทึกข้อตกลงเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนของกลยุทธ์การหาเงินทุนเพื่อต่อต้านการแพร่กระจาย AML, CTF และ(นาค.) 2023-2027.ในการประกาศรัฐบาลเน้นความปรารถนาที่จะยุติการหลอกลวงประเทศหวังว่าจะออกจากรายการสีเทา FATF ภายในเดือนมกราคม 2024
ฟิลิปปินส์หวังว่าจะออกจากรายการสีเทา FATF อย่างรวดเร็ว
บันทึกข้อตกลงจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินการอย่างเร็วทันใจตามมาตรฐาน NACS และ FATFกลุ่มทบทวนความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICRG) แผนปฏิบัติการหนังสือมอบหมายเหตุนี้ยังก่อตั้งกลุ่มงาน ML/TF NRA ซึ่งจะมีกลุ่มย่อยเก้ากลุ่มที่อุทิศให้กับมุมมองต่างๆของ NRA
กลุ่มงาน ML/TF NRA จะนำโดยสภาต่อต้านการถูเงิน(AMCL) ซึ่งจะรับผิดชอบในการออกแนวทางและประสานงานกับแผนก หน่วยงาน และหน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆประกาศกล่าวว่าเงินทุนสำหรับความคิดเริ่มจะถูกจัดสรรจากงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
หนังสือเวทีบันทึกข้อตกลงมีผลทันที เพื่อยืนยันความปรารถนาของฟิลิปปินส์ที่จะออกจากรายการสีเทา FATF อย่างเร็วที่สุด
เมื่อต้นเดือนนี้ จีนตกลงที่จะช่วยฟิลิปปินส์ต้านการพนันนอกริมฝั่งที่ผิดกฎหมายสิ่งนี้เป็นไปตามการดำเนินการด้วยกันระหว่างทั้งสองประเทศเมื่อเร็วๆนี้ที่นำไปสู่การส่งคนสัญชาติจีน 400 คน
เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ในเดือนกันยายน จีนได้ร่วมมือกับอาเซียนและที่ทำการยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเพื่อโครงการใหม่ที่พยายามต่อสู้กับกิจกรรมอาชญากรรมข้ามชาติ